AML Politika

1. Mērķis

Slotoro Casino apņemas novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un maksājumu metožu ļaunprātīgu izmantošanu mūsu platformā. Mūsu mērķis ir uzticami apstiprināt katra klienta identitāti un pārliecināties, ka kontā izmantotās maksājumu metodes patiešām pieder šim klientam.

2. Licences Ietvars

Slotoro Casino darbību nodrošina Wiraon B.V., reģistrēts Korporaalweg 10, Willemstad, Kuracao. Spēļu darbība tiek nodrošināta ar eGaming licenci, ko autorizējusi un regulē Kuracao Azartspēļu kontroles padome (Curaçao Gaming Control Board) ar licences numuru OGL/2024/686/0183. Mūsu verifikācijas un uzraudzības procedūras balstās uz šo licences ietvaru.

3. Kas Tiek Uzskatīts Par Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizāciju

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ietver līdzekļu, kas zināmi kā iegūti noziedzīgā darbībā, pārveidošanu, pārsūtīšanu, slēpšanu vai citādu izmantošanu, ar nolūku slēpt to izcelsmi vai palīdzēt kādam izvairīties no savas darbības juridiskajām sekām. Mūsu pārbaudes ir izstrādātas, lai to atklātu gan konta, gan transakciju līmenī.

4. Identitātes Verifikācija

Konta pārbaudes parasti sākas pirms tavas pirmās izmaksas, vai agrāk, ja to nosaka mūsu risku novērtējums, kad tavu kopējo transakciju summa sasniedz €1 000. Atkarībā no tava konta, tas var ietvert:

• Valsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti.
• Nesenu adreses apliecinājumu, piemēram, rēķinu vai bankas izrakstu.
• Selfiju ar dokumentu rokās.
• Izmantotās maksājuma metodes apliecinājumu.

Lielākiem darījumiem varam papildus pieprasīt līdzekļu izcelsmes apliecinājumu, piemēram, bankas izrakstu par plašāku periodu. Dokumentus var iesniegt mājaslapā vai nosūtīt mūsu KYC komandai e-pastā, 30 dienu laikā pēc izmaksas pieprasījuma; izskatām tos 24–48 stundu laikā. Neverificēti konti riskē zaudēt savus līdzekļus un tikt slēgti pastāvīgi. Skatīt lapu KYC Verifikācija plašākai informācijai.

5. Transakciju Uzraudzība

Iemaksas un izmaksas tiek nepārtraukti uzraudzītas neparastu vai aizdomīgu modeļu meklēšanai, izmantojot automatizētu pārbaužu un manuālas pārskatīšanas kombināciju. Izmaksas pieprasījumus apstrādā mūsu finanšu nodaļa no pirmdienas līdz piektdienai, 09:00–18:00 (GMT+3), pēc identitātes pārbaužu pabeigšanas.

6. Ziņošana

Ja līdzekļu likumīgo izcelsmi nevar noteikt, transakcija tiek pārbaudīta iekšēji. Atkarībā no rezultāta, tas var novest pie ziņojuma attiecīgajai uzraudzības iestādei un, ja nepieciešams, pie attiecīgā konta slēgšanas.

7. Datu Apstrāde

Informācija, kas iegūta verifikācijas un uzraudzības nolūkos, tiek apstrādāta konfidenciāli un nav pārdota trešajām personām. Tā tiek koplietota vienīgi, ja to prasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

8. Kontakti

Jautājumus vai bažas par šo AML politiku var sūtīt uz support@slotoro.bet, vai izmantojot Live Support, pieejamu diennakti.

Šī lapa apkopo mūsu AML politiku vienkāršā valodā spēlētājiem.